英国地产公司旁氏骗局涉案近2000万英镑！

Essex & London Properties Limited（ELP）于2005年4月15日注册成立，在肯特郡的Sidcup设有注册办事处。经营期间该公司始终声称购买房产的目的是为了买卖获利或者投资租赁。

具体的投资规则是这样的：

潜在投资者会通过直接或者中间平台接洽，中间商可获得投资金额的35%，并在有限合伙计划（Limited Partnership scheme）中提供合伙关系。如果这笔钱被持有三年，那么投资者会被引导按季将年报酬的8%再投进去；如果被持有一年则是12%。

凭借精准的设局，在18个月的时间里，有超过800人投资了5000英镑到10万英镑不等。据调查的Essex警方估计，到目前为止，该公司已从债权人和投资者们那里获得了1890万英镑！

但现实情况是，ELP仅仅只购买了一套位于Harwich、价格为147,000英镑的房产，不到投资者总额的1％。

虽然真实房产少之又少，但该公司向投资者声称它已经购买了许多价值飞涨的房产，还伪造了土地局的文件以显示他们其实拥有的房产远多于已经购买的房子。

听信“美好蓝图”的投资者们兴趣盎然，并最终通过一些托管代理机构付款。破产服务调查员检查了其中一个机构财务报表的收入和支出，发现现有投资者收到的利息，并不是来自任何有意义的投资回报，而是来自新投资者的付款！

至此可以确定，这场声势浩大的投资活动就是ELP精心运营的庞氏骗局！庞氏骗局，金融领域投资诈骗的称呼，简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。中国俗称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

这个惊人的结果使得商业能源和工业战略国务大臣发出请愿书，希望尽快结束这家公司。

2018年9月27日，高等法院审理了请愿书，并命令该公司进行清算。

在调查过程中，许多投资者与各种讨债公司接洽以追回投资款，有些公司声称可以讨回全额的初始投资金额，以获得前期付款。其中一家企业还大胆声称自己获得破产管理局行政长官的授权。

但这些都是不正确的！破产管理局长官并未授权任何第三方代表他行事，特别是在收回投资者损失方面。

2018年1月，该公司进行自愿清算，声称债务超过1100万英镑。主要由公司投资者组成的债权人最初批准了清算方案，但后来支持了能源大臣的倡议。

Judge Barber法官判决的一部分说，根据证据，这显然是一个“从公共利益出发需要被清算”的案例。

破产管理局首席研究员David Hill说：该公司说服公众支付大量资金投资房地产，但全程只购买了一处房产，这实际上是挪用债权人的资金运营公司！这给我们的警告是，如果一项投资计划好得不像真的，它往往就是假的。

目前Essex警方正在对ELP的运营者进行调查，他们正在与皇家检察署联络，以起诉一些涉案人员。